અનિલ અંબાણી ગ્રુપ પર ED ની કાર્યવાહી, 3000 કરોડ રૂપિયાના લોન કૌભાંડ મામલે 50 સ્થળોએ દરોડા

અનિલ અંબાણી સાથે સંબંધિત 48-50 સ્થળોએ ED ની સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. CBI એ 2 FIR નોંધ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપનીઓ (RAAGA Companies) સામે મની લોન્ડરિંગની મોટી તપાસ શરૂ કરી છે. અનિલ અંબાણી સાથે સંબંધિત 48-50 સ્થળોએ ED ની સર્ચ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે CBI એ 2 FIR નોંધ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓએ બેંકો પાસેથી લોન લઈને પૈસાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. તેમને અન્ય કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા અને સામાન્ય લોકો, રોકાણકારો અને સરકારી સંસ્થાઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં ઘણી મોટી સંસ્થાઓએ ED સાથે માહિતી પણ શેર કરી હતી. આમાં નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB), SEBI, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડાનો સમાવેશ થાય છે.

ED ના ચોંકાવનારા ખુલાસા

ED ની શરૂઆતની તપાસમાં ઘણી ચોંકાવનારી બાબતો પ્રકાશમાં આવી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 2017 થી 2019 દરમિયાન, Yes Bank પાસેથી 3000 કરોડ રૂપિયાની લોન લેવામાં આવી હતી, જે પછીથી અન્ય કંપનીઓમાં વાળવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં, લોન પાસ કરાવવા માટે Yes Bank ના અધિકારીઓ અને પ્રમોટરોને લાંચ આપવાનો મામલો પણ સામે આવી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો : ભારતમાં અન્ય દેશોના દૂતાવાસ (Embassy) શું કરે છે, અસલી અને નકલી કેવી રીતે ઓળખવા?

દેશભરમાં એકસાથે 50 સ્થળોએ દરોડા

આ સમગ્ર કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી આજે દેશભરમાં 48-50 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે. EDએ તપાસમાં એ પણ શોધી કાઢ્યું છે કે Yes Bank એ RAAGA કંપનીઓને લોન આપતી વખતે પોતાના જ નિયમોનો ભંગ કર્યો હતો. લોન સંબંધિત તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો જૂની તારીખમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા.

તપાસ મુજબ, ક્રેડિટ વિશ્લેષણ વિના જંગી રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. દસ્તાવેજો વિના અને યોગ્ય તપાસ વિના લોન પાસ કરવામાં આવી હતી. ઘણી કંપનીઓના ડિરેક્ટર અને સરનામાં સમાન છે. એક જ દિવસમાં લોન લાગુ કરવામાં આવી હતી અને વિતરિત કરવામાં આવી હતી. ઘણી વખત લોન પાસ થાય તે પહેલાં જ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

આ મોટી કંપનીઓએ EDને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી

આ કેસમાં SEBI, National Housing Bank, NFRA અને Bank of Baroda જેવી મોટી સંસ્થાઓએ પણ EDને મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. SEBI એ RHFL (Reliance Home Finance Ltd) સંબંધિત એક મોટા કેસ વિશે માહિતી આપી છે, જેમાં કંપનીએ એક જ વર્ષમાં કોર્પોરેટ લોન 3742 કરોડથી વધારીને 8670 કરોડ કરી હતી. ED પણ આ અચાનક વધારાને શંકાની નજરે જોઈ રહી છે.

નોંધ : આ વેબસાઈટ પર આપેલી તમામ ન્યૂઝ અને વાતો રીપોર્ટર દ્વારા રિપોર્ટ કરેલા છે. અથવા તો કોઈક સોર્સ ઉપરથી માહિતી લેવામાં આવેલા છે. ન્યૂઝ તથા અન્ય વાતોની જવાબદારી જે તે લેખક તથા સોર્સની રહેશે. “divyangnewschannel.com” વેબસાઈટ કે પેજ ની કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી રહેશે નહી